核心提示: 银行股东,坐拥四家公司,年仅34岁的淮南人高峰曾是当地人人艳羡的高富帅。然而,想发大财的他随后投入了房地产的热潮,却铩羽而归。为维持公司运转,他大量举债,买下三家公...

  银行股东,坐拥四家公司,年仅34岁的淮南人高峰曾是当地人人艳羡的高富帅。然而,想发大财的他随后投入了房地产的热潮,却铩羽而归。为维持公司运转,他大量举债,买下三家公司骗贷,最终诈骗高达5.4亿元的巨额款项。为免东窗事发,他携带大额现金带家人出逃泰国,被下发红色通缉令、最终被跨国追逃,抓捕归案。目前其因诈骗、集资诈骗、非法吸收公众存款等10余项罪名,被淮南市谢家桥检察院审查起诉。

  【昔日光辉】30岁成银行大股东

  高峰从做煤炭生意的父亲那里学了不少生意经,却也落了个和父亲一样的下场。

  高峰的父亲做煤炭生意很有一套,随着煤炭生意没落,其父开始诈骗钱财,后因虚开增值税发票等罪名入狱。

  高峰此后短暂接手过父亲的煤炭生意,却一直在找更赚钱的门路,他的目光投向了银行业。

  2010年,30岁左右的年纪,就投资1500万成了当地首家股份制农村商业银行——淮河银行的股东兼法人,高峰在当地一时间抢尽了风头。

  但高峰却不甘心只赚取银行存贷利差,2010年后,他又先后买入3家公司,挂在亲属名下,其实由自己背后操控。其中两家贸易公司从银行大量贷款,再用另一家担保公司的放贷和担保等业务,从中赚取大额利润。

  【命运转折】初入房市便铩羽而归

  2013年,房地产市场仍一片大好。高峰对进入这个领域野心勃勃。2013年,他去山东考察时,遇到当地政府向他推广当地一个地产项目,面积不大,一共180亩,但当地政府给出的价格很优惠,只要30万一亩。

  想到可能获得的高收益,高峰十分心动。然而,完全没接触过地产行业的高峰却不知道,实际上当地政府推广的项目属于违规用地,在他以2亿多元拍下地块后,很快那块地就被查,责令不准动工。而当时,高峰已经投入资金1.5亿元。

  在此过程中,为了缴纳土地出让金等各种款项,高峰不得不大幅举债,从银行借得贷款也有借无还,甚至开始从民间高息借贷。

  根据侦查,案发前,他以高额利息从社会上40余人手上借取资金高达3亿元。

  他的两家商贸公司也不得不拖欠贷款,案发时,高峰尚欠银行贷款2.4亿,7家银行受到波及,其中不乏多家大型国有银行。

  逃亡泰国被抓捕回来

  确定项目开工无望后,高峰瞬间绝望了。他决定出逃。今年1月,他取出几家公司内所有的可用资金350万,带着妻儿等取道澳门飞往泰国。

  高峰的失踪在当地掀起了轩然大波。因为高峰此前信誉良好,还拥有明星企业家的身份,骤然失踪让很多人猝不及防。很快,高峰破产的消息扩散,众人赶紧报警。

  警方很快查到高峰等人逃到泰国,当地警方对涉案的高峰、其弟高某,其舅冯某发出红色追捕令,最终经过4个月的艰难排查,三人5月被抓获归案。

  【面临审判】共被指控10项罪名

  根据公诉机关侦查,高峰共计诈骗5.4亿,在淮南算得上特大金额诈骗案。

  而高峰后期为了维持项目开发,更是从信用卡套现、虚开增值税发票等等方式骗钱,导致他共涉及诈骗、贷款诈骗、非法吸收公众存款、集资诈骗、诈骗、信用卡诈骗、虚开增值税发票、高利转贷、非法经营以及骗取贷款、票据承兑等共计10项罪名。

  昨日,记者从谢家集检察院获悉,高峰因涉嫌诈骗等多项罪名已被审查起诉,此案还在进一步侦查中。(据安徽商报)

相关阅读